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资讯 证券代码：002636
证券简称：金安国纪
公告编号：2026-065
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026年10 月23 日发出，2026年10 月27 日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2026年第三季度报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日
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