深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026 年10 月 17 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2026年 10 月23 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 名，为独立董事夏永先生及游林儒先生、董事储昭立先生。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

2、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，因公司于 2026 年 10 月 16 日实施完成了 2026 年半年度权益分派，董事会对公司2025 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

本次调整后，公司 2025 年股票期权激励计划行权价格由 71.19 元/份调整为71.11 元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议

3、第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议

4、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十六日