青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年10 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《公司2026年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日