广州酒家集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第五届董事会第五次会议于2026 年 10 月16 日发出会议通知，于2026 年10 月27 日在公司 1 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事7 人（刘晓军董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2026年第三季度报告》

表决结果：通过（有权表决票数7 票，同意7 票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）《公司 2026 年中期利润分配的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日