内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年10 月 18日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2026 年10 月28 日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司于2026 年10 月29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订<君正集团董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会秘书工作制度（2026 年修订）》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日