镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026 年10 月27日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于2026 年10 月23 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司董事会秘书及其他所有高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

2026 年第三季度财务报表已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议以全体成员过半数同意的方式审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

表决结果：7 票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证主营业务正常运营的基础上，公司董事会同意公司及子公司（合并报表范围内，下同）增加6 亿元（含，下同）暂时闲置自有资金委托理财额度。在上述额度内，公司及子公司之间可以调剂，资金可以滚动使用，额度有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年4月 24日止。新增额度后，公司及子公司委托理财额度合计为26.6 亿元（含）。

公司及子公司在委托理财时，需要坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，坚持安全优先、收益合理匹配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。

董事会提请股东会授权公司总经理行使母公司投资决策权，并由母公司财务部门负责具体办理购买事宜。授权期限为公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027年4月 24日止。

董事会提请股东会授权子公司管理层行使该项投资决策权，并由其财务部门负责具体办理购买事宜。授权期限为公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 4月24日止。

本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定。

为降低风险，公司风控部门负责及时跟踪投资进展、分析投资风险，公司独立董事有权对委托理财进展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

上述额度有效期内，公司及子公司委托理财总额度将超过归属于母公司最近一期经审计净资产42.18 亿元（2025 年度合并报表）的50%，上述议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于 2026 年 11 月 16 日下午 2:30 在江苏省镇江新区大港五峰山路 18号公司科技楼一楼会议室召开2026年第二次临时股东会，会期半天。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日