深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026 年第三季度报告》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意公司改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告与内部控制审计机构，期限一年，并提请公司股东会授权管理层根据2026 年度具体的审计要求和范围对审计费用进行调整并签署相关协议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司审计委员会已审议通过了本议案，本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月16日召开公司2026年第三次临时股东会，提请股东会审议本次董事会尚需股东会审议的事项。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日