法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 10 月27 日（星期二）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年10 月20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3 人）。

会议由董事长沈正华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，1 票回避表决，关联董事李敬祖回避表决。

特此公告。

2026 年 10 月 29 日

法狮龙家居建材股份有限公司董事会