上海新炬网络信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年10 月 22 日以书面方式发出通知，并于2026 年10 月28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日