明光浩淼安防科技股份公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80号公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月 16日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-058）

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-059）

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-060）

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-061）

2.回避表决情况

因所有董事均存在关联关系，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已事前经公司薪酬与考核委员会审议，因所有委员均存在关联关系，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-063）

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第二十五次会议决议》

（二）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议》

（三）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会

2026 年 10 月 28 日