凯瑞德控股股份有限公司

关于完成聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号：2026-L047）。

公司于2026年10月28日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意聘任朱乐星先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。马龙云先生当选公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，同时补选马龙云先生为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

上述任职生效后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。