盛合晶微半导体有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年10 月22日以邮件方式发出通知，于2026 年10 月28 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长兼CEO 崔东先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）经第十次修订及重述的公司章程大纲细则》及适用法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请项目贷款的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于制定<市值管理制度 mathrm dot > 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票，回避0票。

特此公告。