博实股份：第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2026-039

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 10 月28 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026 年10 月16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事 11 名，其中张玉春先生、黄涛先生、马丽女士、张劲松女士、曹玉昆女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票，通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2026 年第三季度财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2026 年10 月30 日的《证券时报》。

三、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二六年十月三十日