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资讯 中邮科技股份有限公司关于修订及新增部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，健全内部管理与风险控制机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》等相关法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司于2026年10 月 28 日召开第二届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订或者新增情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 高级管理人员任期制和契约化管理办法(2026年版) | 新增 | 否 |
| 2 | 中小投资者单独计票管理办法(2026年版) | 修订 | 否 |
| 3 | 对外担保管理办法(2026年版) | 修订 | 是 |
上述制度已经公司第二届董事会 2026 年第三次会议审议通过，《对外担保管理办法（2026 年版）》尚需股东会审议通过后生效。
修订及新增制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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