北京航天长峰股份有限公司

十三届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2026 年10 月16 日以书面形式发出通知，并于2026 年10月28 日下午在航天长峰大楼八层 822 会议室以现场方式召开了十三届四次董事会会议，应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司2026 年第三季度报告。

公司 2026 年第三季度报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于修订《公司违规经营投资责任追究实施办法》的议案。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了公司关于变更会计师事务所的议案。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了公司关于召开2026 年第三次临时股东会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。