厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议〔定期会议〕决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年 10 月18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届董事会第二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2026年10 月29日，公司第六届董事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 6名，实际出席董事共6名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2026 年第三季度报告》的议案

《2026年第三季度报告》系对 2026年第三季度公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十三次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；

3.其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日