开普云信息科技股份有限公司第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议2026 年第二次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 25 日送达各位独立董事。本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事3 人。会议由独立董事刘纪鹏主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司或子公司将租赁广电智算云科技（广东）有限责任公司运营的智算中心内的机柜，预计本次关联交易金额合计不超过2,900.00 万元。本次日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。同意本次日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日