2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月29 日

(二) 股东会召开的地点：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路 3号博敏电子创芯智造园一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公

司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，在任董事及董事候选人均列席本次股东会。

2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第六届董事会董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司非独立董事换届选举的议案

4、关于公司独立董事换届选举的议案

(三) 涉及重大事项， 5% 以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

3.00 关于公司非独立董事换届选举的议案

4.00 关于公司独立董事换届选举的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为非累积投票议案和累积投票议案，上述议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的非关联股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案1徐缓先生、谢小梅女士、刘远程先生为关联股东，需回避表决，回避表决股份数合计93,768,319股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李翼、黎诗芸

(二) 律师见证结论意见：

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2026年

第三次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。