博敏电子股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月29 日召开第六届董事会第一次会议并以同意 6 票、反对0 票、弃权0 票的结果审议通过了公司《关于变更注册资本、修订<公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、注册资本变更情况

2026 年4月3日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意确定以 2026 年 4 月 3 日为授予日，向符合条件的 165 名激励对象授予 1,514 万股限制性股票。在权益登记过程中，有3 名激励对象自愿放弃其所获授的限制性股票的全部权益。公司于2026 年5 月20 日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，向符合条件的162 名激励对象授予1,495 万股限制性股票，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本将由 630,398,004 股增加至 645,348,004 股，注册资本将由 630,398,004元增加至 645,348,004 元。

2026 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意以 2026 年 9 月 24 日为预留授予日，向符合条件的 52 名激励对象预留授予482 万股（份）限制性股票及股票期权，其中预留授予限制性股票 376万股，预留授予股票期权 106 万份。公司于 2026 年10 月 21 日完成了本次预留授予部分的限制性股票登记工作，向符合条件的 50 名激励对象授予 376 万股限制性股票，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本将由645,348,004 股增加至649,108,004 股，注册资本将由 645,348,004 元增加至 649,108,004 元。

鉴于公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的限制性股票首次授予部分有2名激励对象离职，不再具备本激励计划规定的激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票：其中首次授予拟回购注销的限制性股票共计 40万股，本次合计拟回购注销限制性股票 40 万股，本次回购注销部分不涉及预留授予部分。回购注销完成后，公司总股本将由预留授予部分登记完成后的649,108,004 股减少至 648,708,004 股，注册资本由 649,108,004 元相应减少至648,708,004 元。

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次限制性股票回购注销所涉注册资本变更、《公司章程》修订事项均在授权范围内，无需再次提交股东会审议，由公司董事会依法办理各项变更手续。

二、公司章程修订情况

鉴于此，公司拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，具体修订内容如下：

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据公司2026 年第一次临时股东会的决议，公司董事会已经获得相关授权，具备因上述原因修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的权限，本事项无需提交股东会审议。上述变更最终以工商登记主管部门核准登记为准，董事会授权公司管理层向工商登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。