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资讯 四川国光农化股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长何颉先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于对外投资控股山东和立伟肥业有限公司的议案
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于对外投资控股山东和立伟肥业有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第六届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
2026 年 10 月 31 日
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