酒钢宏兴第九届董事会第六次会议决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和材料于2026 年10 月23 日以电子邮件方式发送给各位董事、高级管理人员。

（三）本次会议于2026 年10 月 29日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9 人。董事贾萍女士、田飚鹏先生、刘朝建先生以通讯方式出席公司本次董事会。

（五）本次会议由董事长杜昕先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司关于部分高级管理人员聘任与解聘的议案》；

董事会同意聘任谯德高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。

该议案已经公司提名委员会事前审议通过。

具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-042）。

2.审议通过了《公司关于董事会审计委员会委员调整的议案》；

董事会同意将审计委员会委员由马鼎斌先生调整为曲旭东先生，调整后审计委员会委员情况如下：

委员构成：杜 昕、曲旭东、贾 萍、刘朝建、田飚鹏

主任委员：贾 萍

董事会审议该项议案时，关联董事曲旭东先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。

3.审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；

董事会认为公司编制的《酒钢宏兴 2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会事前审议通过。

详见 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《酒钢宏兴2026 年第三季度报告》。

4.审议通过了《公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》；

董事会同意在公司2024年年度股东大会和2025年年度股东会审议通过综合授信额度的基础上，新增综合授信额度不超过 15 亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，本议案获得通过。

该议案已经公司战略发展与投资决策（ESG）委员会事前审议通过。

5.会议还听取了《公司 2026 年第三季度总经理工作报告》。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会