湖南五新智能装备集团股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步优化资源配置和组织结构，提高公司整体运营效率与管理效能，拟注销全资子公司浙江五新智能设备有限公司（以下简称“浙江五新”）。根据《公司章程》等相关规定，本次子公司注销事项未达到董事会、股东会决策权限，无需提交董事会、股东会审议。公司已召开总裁办公会审议通过并经董事长批准。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：浙江五新智能设备有限公司

统一社会信用代码：91330106MAE8YHRB34

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2025 年1 月7日

注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路259号B 幢3号801室-174（自主申报）

法定代表人：杨贞柿

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；隧道施工专用机械销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、拟注销子公司的原因和对公司的影响

浙江五新自设立以来未实际开展经营活动、无债权债务，本次注销旨在进一步优化公司组织结构、提升整体运营效率与管理效能。本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

公司将严格依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规，办理本次子公司注销登记的各项手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，浙江五新将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

《湖南五新智能装备集团股份有限公司董事长决定》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日