丽江玉龙旅游股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2026年10月20日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间： 2026年11月5日下午15:30

网络投票时间为： 2026年11月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年11月5日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游股份有限公司 5楼会议室

6、主持人：和献中董事长

7、出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东318 人，代表股份252,591,284 股，占公司有表决权股份总数的 45.9683%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份248,518,635 股，占公司有表决权股份总数的 45.2271%。

通过网络投票的股东314 人，代表股份4,072,649 股，占公司有表决权股份总数的 0.7412%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东314 人，代表股份4,072,649 股，占公司有表决权股份总数的0.7412%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东314 人，代表股份4,072,649 股，占公司有表决权股份总数的 0.7412%。

公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案 1.00 关于《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案总表决情况：

同意 251,218,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4565%；反对 1,131,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4479%；弃权241,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0955%。

中小股东总表决情况：

同意 2,699,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2939%；反对1,131,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7812%；弃权241,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9249%。

议案是否通过：是

三、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议

2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日