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资讯 南通联亚药业股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通联亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，拟对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订、制定情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 5 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 6 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 制定 | 否 |
| 7 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 |
| 8 | 《委托理财管理制度》 | 制定 | 否 |
| 9 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 |
| 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 |
上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。本次修订或制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
南通联亚药业股份有限公司董事会
2026年11月6日
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