青岛港国际股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

青岛港国际股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026 年 11 月 4 日至 2026 年 11 月 10 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经有效表决，本次会议表决通过了《关于收购青岛港董家口矿石码头有限公司 70%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）公开摘牌方式收购青岛港董家口矿石码头有限公司70%股权（以下简称“本次交易”），报名摘牌价格为人民币 191,769.116 万元（最终交易结果以产交所成交价格为准），同意支付与本次交易有关的其他合理费用，并同意按照产交所公示信息及相关要求推进本次交易。

关联董事吴宇已回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于拟以公开摘牌方式收购青岛港董家口矿石码头有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-032）。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与 ESG 委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议第八次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年11月11日