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第十三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十三届董事会第十一次会议于2026 年11 月10日在成都市东城根上街95 号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2026 年11 月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前5 日通知的义务，同意于2026年11 月10 日召开本次会议。
表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。
二、审议通过公司《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11 票；弃权0票；反对0 票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十一日
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