文投控股股份有限公司十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 11 日上午 11:00，以通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会，全体董事以通讯表决方式出席会议。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员以通讯方式列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于 2026 年 11 月 10 日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事以通讯表决方式审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司经营需要，公司董事会同意于2026 年11 月27 日下午14:00，在北京市朝阳区弘善家园 413 号楼16 层第一会议室召开2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票，通过。

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特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日