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资讯 广东领益智造股份有限公司
关于向子公司增资暨签订《股权转让协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期交易情况概述
为进一步促进广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）快速获得海外算力行业头部客户服务器液冷散热业务的技术储备与客户认证资质，降低服务器电源相关产品的开发成本和产品验证周期，丰富公司服务器板块的产品矩阵，提升公司 AI硬件服务器板块的业务规模和盈利能力，2025 年 12 月22 日，公司与张强、武燕、武永军、县菊红、马琪、单筱军、郝代超、唐健、东莞市毛旦投资有限公司、新余德彩米谷创业投资中心（有限合伙）及东莞德彩君泰创业投资基金（有限合伙）签订了《关于东莞市立敏达电子科技有限公司之股权转让协议》。公司以 87,500 万元人民币的价格现金收购上述股东合计持有的东莞市立敏达电子科技有限公司（以下简称“立敏达”）35%股权（以下简称“本次交易”），并通过表决权委托的形式取得张强持有立敏达 17.78%股份的表决权，合计控制立敏达 52.78%表决权，从而取得对立敏达的控制权。具体内容详见公司分别于2025 年 12 月 23 日和 2026 年 1月 31 日披露的《关于公司签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-219）、《关于公司签订<股权转让协议>的进展公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次增资情况概述
近日，根据公司战略发展需要及立敏达经营资金需求，公司和立敏达及立敏达其他股东张强、武燕、武永军、县菊红、马琪、单筱军、郝代超、唐健、东莞市毛旦投资有限公司、新余德彩米谷创业投资中心（有限合伙）、东莞德彩君泰创业投资基金（有限合伙）、东莞毛行管理咨询合伙企业（有限合伙）共同签订了《东莞市立敏达电子科技有限公司增资协议》，公司拟以现金方式向立敏达增资人民币 81,632.6473 万元以认缴其新增注册资本人民币 436.5593 万元，其中436.5593 万元计入立敏达注册资本，剩余81,196.0880 万元计入立敏达资本公积，立敏达其他股东已同意本次增资并放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，公司将持有立敏达51%股份，立敏达仍为合并报表范围内的控股子公司。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项由公司总经理决定，无需提交公司董事会及股东会审议。
三、增资标的的基本情况
（一）基本情况
| 公司名称 | 东莞市立敏达电子科技有限公司 |
| 法定代表人 | 张强 |
| 设立时间 | 2009年6月16日 |
| 注册资本 | 1336.9631万元人民币(本次增资前) |
| 注册地址 | 广东省东莞市石排镇沙角金沙南路3号 |
| 经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;汽车零部件及配件制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;汽车零部件研发;金属制品研发;有色金属压延加工;通用零部件制造;五金产品研发;五金产品制造;塑料制品制造;输配电及控制设备制造;机械零件、零部件加工;有色金属铸造;金属切削加工服务;塑料制品销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。 |
| 是否与公司存在关联关系 | 与公司及下属子公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排 |
| 是否为失信被执行人 | 立敏达不属于失信被执行人 |
（二）主营业务情况
立敏达在企业级服务器热管理领域具备深厚的核心技术积累和丰富的行业经验，其主营业务包括服务器液冷快拆连接器（UQD）、液冷歧管（Manifold）、单相液冷散热模组（服务器液冷板Liquid Cooling Plate 及光模块冷板）、相变液冷散热模组、服务器均热板（VC 和3DVC）等热管理核心硬件产品，以及母线排（Busbar）等。作为北美算力龙头客户核心供应商，立敏达持续向海外算力行业头部企业及其供应链相关合作伙伴、相关服务器代工厂、电源解决方案公司等客户批量交付服务器液冷及电源相关产品。
（三）主要财务指标
立敏达最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额单位：人民币千元
| 项目 | 截至2025年12月31日 | 截至2026年9月30日 |
| 资产总额 | 713,934.47 | 944,541.79 |
| 负债总额 | 597,989.04 | 769,392.05 |
| 净资产 | 115,945.43 | 175,149.74 |
| 项目 | 2025年度 | 2026年1-9月 |
| 营业收入 | 836,343.12 | 864,270.09 |
| 净利润 | -124,962.56 | 29,798.40 |
（四）增资方式
公司本次拟以现金方式向立敏达增资，资金来源为公司自有资金。
（五）增资前后的股权结构情况
本次增资前后立敏达股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 本次增资前 | 本次增资后 | ||
| 认缴出资额(万元) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 | ||
| 1 | 广东领益智造股份有限公司 | 467.9371 | 35.0000% | 904.4964 | 51.0000% |
| 2 | 张强 | 237.7730 | 17.7846% | 237.7730 | 13.4068% |
| 3 | 东莞市毛旦投资有限公司 | 165.7500 | 12.3975% | 165.7500 | 9.3458% |
| 4 | 武燕 | 84.7600 | 6.3397% | 84.7600 | 4.7792% |
| 5 | 县菊红 | 75.4000 | 5.6396% | 75.4000 | 4.2514% |
| 6 | 武永军 | 75.4000 | 5.6396% | 75.4000 | 4.2514% |
| 7 | 马琪 | 43.2900 | 3.2379% | 43.2900 | 2.4409% |
| 8 | 单筱军 | 26.0131 | 1.9457% | 26.0131 | 1.4667% |
| 9 | 东莞毛行管理咨询合伙企业(有限合伙) | 63.5057 | 4.7500% | 63.5057 | 3.5808% |
| 10 | 新余德彩米谷创业投资中心(有限合伙) | 39.1061 | 2.9250% | 39.1061 | 2.2050% |
| 11 | 东莞德彩君泰创业投资基金(有限合伙) | 4.3452 | 0.3250% | 4.3452 | 0.2450% |
| 12 | 郝代超 | 40.1089 | 3.0000% | 40.1089 | 2.2615% |
| 13 | 唐健 | 13.5740 | 1.0153% | 13.5740 | 0.7654% |
| 合计 | 1,336.9631 | 100.0000% | 1,773.5224 | 100.0000% | |
四、增资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（增资方）：广东领益智造股份有限公司
乙方（目标公司）：东莞市立敏达电子科技有限公司
丙方：张强
丁方 1-11：东莞市毛旦投资有限公司、武燕、武永军、县菊红、马琪、单筱军、郝代超、唐健、新余德彩米谷创业投资中心（有限合伙）、东莞德彩君泰创业投资基金（有限合伙）及东莞毛行管理咨询合伙企业（有限合伙）
（二）增资方案
公司以人民币81,632.6473 万元认缴立敏达新增注册资本436.5593 万元，其中436.5593 万元计入立敏达注册资本，剩余81,196.0880 万元计入立敏达资本公积。
（三）优先认缴权的放弃
立敏达其他股东张强、武燕、武永军、县菊红、马琪、单筱军、郝代超、唐健、东莞市毛旦投资有限公司、新余德彩米谷创业投资中心（有限合伙）、东莞德彩君泰创业投资基金（有限合伙）、东莞毛行管理咨询合伙企业（有限合伙）确认放弃其依据《中华人民共和国公司法》及立敏达公司章程就本次增资享有的优先认缴权。
（四）公司治理
1、本次增资后，立敏达董事会、监事会及高级管理人员安排维持现有治理结构不变。
2、公司可根据立敏达实际需要向其派驻人员，派驻人员的级别、薪酬、调动等事项由各方协商确定。
（五）表决权委托的解除
公司与张强应在本协议签署的同时签署表决权委托解除协议，该解除协议自本次增资交割日之次日生效。解除协议生效后，张强先生将恢复行使其所持立敏达全部股权对应的表决权。
（六）生效时间
本协议经各方签署之日起生效。
五、本次增资目的和对公司的影响
本次向控股子公司立敏达增资，符合公司战略发展需要，有助于提升 AI 服务器液冷相关业务的技术研发与产能供应能力，更好地发挥公司整体 AI硬件业务的战略协同作用，深化与海外算力行业头部客户的合作，进一步提升其经营效率、市场份额及盈利能力。
本次增资完成后，立敏达仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
《东莞市立敏达电子科技有限公司增资协议》。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十三日
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