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资讯 四川国光农化股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899 号
3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何颉先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权委托代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | ||
| 人数 | 140 | 5 | 135 |
| 代表股份数(股) | 218,116,600 | 209,297,146 | 8,819,454 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.1964% | 37.6115% | 1.5849% |
2.公司董事、高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 关于2026年前三季度利润分配方案的议案 | 总表决情况 | 217,967,419 | 99.9316% | 84,821 | 0.0389% | 64,360 | 0.0295% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 15,843,157 | 99.0672% | 84,821 | 0.5304% | 64,360 | 0.4024% | 0 | |||
| 2.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 217,901,559 | 99.9014% | 128,061 | 0.0587% | 86,980 | 0.0399% | 0 | 通过 |
议案一为普通决议事项，同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
议案二为特别决议事项，同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3 以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.见证律师姓名：蒋广辉、胡飚
3.结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
2026 年 11 月 14 日
四川国光农化股份有限公司董事会
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