南亚新材料科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 11 月 12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）向特定对象发行股份

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1309 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股A股3,224,535 股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026 年9 月24 日出具的《验资报告》（天健验〔2026〕343 号）审验，本次发行完成后，公司注册资本由235,180,442 元变更为238,404,977 元，公司股份总数由235,180,442 股变更为238,404,977 股。上述股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体内容详见公司于2026 年10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

（二）限制性股票归属

鉴于公司已完成 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属登记的99,568 股股份已于2026 年11 月11 日上市流通，因此，公司股份总数由 238,404,977 股增至 238,504,545 股，注册资本相应由人民币238,404,977 元变更为人民币 238,504,545 元。具体内容详见公司于 2026 年 11 月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南亚新材料科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-086）。

综 上 ， 公 司 总 股 本 由 235,180,442 股 增 至 238,504,545 股 ， 注 册 资 本 由235,180,442 元增至 238,504,545 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更事项，公司总股本和注册资本发生变动；同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，并同步办理工商变更登记。具体修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项最终以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、部分治理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及治理需求，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

上述第1至4 项制度自公司董事会审议通过之日起生效；第5项《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日