中国稀土集团资源科技股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式购买中稀（凉山）稀土有限公司51%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026 年 11 月 13 日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议，审议并通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者查阅。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易的相关事项。