河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2026 年 5 月 12 日下午 14：30 在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2026 年 5 月 9 日以电话、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许水均先生、张勇先生、朱明红先生、叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行非公开发行可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分期面向专业投资者非公开发行可续期公司债券的条件。

公司董事会战略与ESG 委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交2026 年第四次临时股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于拟非公开发行可续期公司债券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分期面向专业投资者非公开发行可续期公司债券，具体方案如下：

1、发行规模

本次发行的可续期公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含本数）。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式

本次可续期公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，可以一次发行或分期发行。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

3、票面金额及发行价格

本次可续期公司债券每张面值100 元，按面值平价发行。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行对象

本次可续期公司债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

5、债券期限

本次可续期公司债券基础期限为不超过5年（含本数），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长

1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。

本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

6、债券利率及付息方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

7、利息递延支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

8、强制付息及递延支付利息的限制

本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：1、向普通股股东分红；2、减少注册资本。

本次可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：1、向普通股股东分红；2、减少注册资本。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

9、增信措施

本次债券是否采用担保及具体担保方式提请股东会授权董事会并由董事会在获得股东会授权的前提下继续授权经营管理层确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等），待担保方确定后，若涉及具有担保资质的关联方提供连带责任保证担保，公司将就担保事项另行履行相应决策程序。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

10、募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金及偿还存量有息负债等，提请股东会授权董事会并由董事会在获得股东会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

11、挂牌转让安排

本次可续期公司债券发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，公司将向相关证券交易所申请可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准／核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所挂牌转让。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

12、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人利益，在债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

13、承销方式

本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团或其他相关法律法规允许的形式以余额包销的方式承销。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

14、决议有效期

本次非公开发行可续期公司债券事宜自股东会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

15、关于本次非公开发行可续期公司债券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券发行工作，提请股东会授权董事会并由董事会在获得股东会授权的前提下继续授权经营管理层根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次面向专业投资者非公开发行可续期公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定、调整或终止本次可续期公司债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、具体发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、挂牌地点、偿债保障措施，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

（2）确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

（3）确定并聘请中介机构；

（4）决定和办理本次发行的申报、挂牌及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

（5）如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次可续期公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

（6）根据相关证券交易场所的债券发行及挂牌规则，在本次发行完成后，办理本次可续期公司债券挂牌相关事宜；

（7）办理与本次可续期公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟非公开发行可续期公司债券的公告》。

公司董事会战略与ESG 委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交2026 年第四次临时股东会审议。

三、以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》；

为进一步优化债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司财务成本，根据公司战略发展规划及资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过6亿元（含本数）的定向债务融资工具。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发行定向债务融资工具的公告》。

公司董事会战略与ESG 委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交2026 年第四次临时股东会审议。

四、以9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

经审核，董事会同意于2026 年5月28 日（周四）在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开2026年第四次临时股东会，审议前述第一、二、三项议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。

备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议。特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇二六年五月十三日