浙江丰安齿轮股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 17 日以通讯或口头方式发出

5.会议主持人：黄健民

6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年5月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-038）及《浙商证券关于浙江丰安齿轮股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026年6月12日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会会议。具体内容详见公司于2026年5月28日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日