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2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵钧

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,098,944 股，占公司有表决权股份总数的 36.79%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数21,000股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司总经理出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数26,077,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 932,604 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.80%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.20%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

安志琨、赵钧回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。