北京德恒律师事务所

关于北京恒合信业技术股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

德恒 01G20250597-3 号

致：北京恒合信业技术股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京恒合信业技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定而出具。

本所及经办律师依据《中华人民共和证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

（二）2026 年 4 月 28 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）以公告形式刊登了《北京恒合信业技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“股东会通知”）。股东会通知载明了本次股东会召开基本情况（包括股东会届次、召集人、会议召开的合法合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点等）、会议审议事项、会议登记方法等内容，完整披露了拟审议议案。股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到 20 日。

（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月21日。股权登记日与本次股东会召开日期之间间隔不多于7个工作日。

（四）本次股东会网络投票通过中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的具体时间为2026年5月26日15:00至2026年5月27日15:00。

（五）2026年5月27日15:00，本次股东会现场会议在公司会议室召开。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东会通知所披露的一致。

本次股东会由公司董事长李玉健先生主持，就股东会通知中所列议案进行

了审议，并形成会议记录。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格

（一）经查验，出席本次股东会现场会议及网络投票的股东共8人，代表有表决权的股份数40,357,256股，占公司有表决权股份总数的 57.20% 。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数 28,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.04%。

本所律师查验了出席现场会议股东及股东代理人的营业执照或身份证明、证券账户卡、法定代表人身份证明、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次股东会股权登记日公司股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据本次股东会的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数11,400,256股，占公司有表决权股份总数的 16.16% ，由中国结算持有人大会网络投票系统统计，并按照中国结算相关规定办理身份认证。

3. 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份总数 1,404,256 股，占公司有表决权的股份总数的 1.99%。

（二）其他出席和列席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员。

（三）本次股东会由公司董事会召集

本所律师认为，出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会的议案

经本所律师见证，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与股东会通知中所列明的议案一致；本次股东会未发生对股东会通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东会议案的提案人、提案时间、提案内容等均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会现场会议就股东会通知中列明的议案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

（二）本次股东会网络投票结束后，中国结算向公司提供本次网络投票的统计数，并对其真实性负责。

（三）本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

（四）经本所律师查验，提交本次股东会审议的议案经合法表决通过。

本次股东会审议了如下议案：

1.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

2.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

3.《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

4.《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

5.《关于公司2025年年度权益分派的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意股数 1,404,256 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

6.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机

构的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意股数 1,404,256 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

7. 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

8.《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

9.《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 40,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

10.《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

同意股数 12,357,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：

同意股数 1,404,256 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易事项，需回避表决，回避表决股东为李玉健、王琳。

根据上述表决结果，本议案表决通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式叁（3）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

王丽

见证律师：杨继红

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赵怀亮

二〇二六年五月十七日

律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 31110000400000448M 北京德恒 律师事务所， 符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：

发证日期：

2021年07月12日

此件与原件一致，仅用于出具北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见使用

律师事务所登记事项（一）

律师事务所登记事项（二）

律师事务所变更登记（二）

律师事务所变更登记（三）

律师事务所变更登记（六）

律师事务所变更登记（七）

律师事务所变更登记（八）

律师事务所处罚记录

备注

注意事项

一、《律师事务所执业许可证》是律师事务所依法获准设立和执业的有效凭证。本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师事务所年度检查考核专用章（首次发证之日至首次年度检查考核完成前除外）。

二、《律师事务所执业许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。律师事务所应将正本置放于该所执业场所的醒目位置，副本用于查验。

三、《律师事务所执业许可证》不得伪造、变造、涂改、出租、出借、抵押、转让和损毁。本证如有遗失，应立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。律师事务所变更登记事项，应持本证到原发证机关办理变更登记。律师事务所申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

四、律师事务所受到停业整顿处罚的，由执业机构所在地县（区）司法行政机关收回其执业许可证，并于处罚期满时发还。律师事务所受到吊销执业许可证处罚或者因其他原因终止的，应当将其执业许可证交回原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销本证。

五、了解律师事务所详细信息，请登录

核验网址：\_\_\_\_。

No. 50124472

执业机构 北京德恒律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号11101199411183386

法律职业资格（陕）司律证字第15或律师资格证号47号

发证日期 2025 年 06月 16日

律师年度考核备案

称职

持证人 杨继红

性别女

身份证号 610113196901092183

律师年度考核备案

执业机构 北京德恒律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号11101199910445300

法律职业资格 019764060016 或律师资格证号

发证机关 北京市司法局

发证日期 2025 年 07月 03日

2025年年度股东会的法律意见使用

律师年度考核备案

考核年度	二0二四年度
考核结果	称职
备案机关
备案日期	2025年6月-2026年5月

持证人 赵怀亮

性别 男

身份证号 41071119640617001X

执业机构 北京德恒律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101199311221980

或律师资格证号 (93)司律证字第00号

发证日期 行政[2]21年4月28日

此件与原件一致，仅用于出具北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见使用