福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218号16层会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王炎平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事薛勇因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的

议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事薛勇、徐倪伟回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整境外子公司投资额的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于两艘光船租赁合同签署补充协议的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增预计2026 年担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于新增预计2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平、王鹏回避表决本议案。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会（网络投票）议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议

2、公司第九届董事会独立董事第六次专门会议

3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日