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资讯 东江环保股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年6月10日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件方式送达，会议应到董事 7名、实到董事 7名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于参与相关项目投标暨关联交易的议案》
表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘晓轩回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日
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