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资讯 北京利德曼生化股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“先声祥瑞”）235,040,700 股股份（占先声祥瑞已发行股份的61.50%股份）（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 11 月 13 日披露了《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（“重组报告书”）及相关文件，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2026 年 1 月 9 日，公司针对深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函》进行了回复，披露了《关于回复深圳证券交易所<关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函>的公告》。
2026 年6 月12 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，拟调整本次交易对价及业绩承诺相关内容。针对以上事项，公司对《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充和完善，并以楷体加粗标明。
本次重组报告书（草案）（修订稿）涉及的主要修订内容如下：
| 重组报告书章节 | 修订情况 |
| 释义 | 1、补充及更新了相关释义 |
| 重大事项提示 | 1、补充修订了“本次交易方案”;2、补充修订了“本次交易标的资产的评估情况”;3、补充修订了“本次重组对上市公司主要财务指标的影响”;4、补充说明了“本次交易已履行和尚需履行的审批程序”;5、补充修订了“本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施” |
| 重大风险提示 | 1、更新了相关风险提示 |
| 第一章 本次交易概况 | 1、补充修订了“本次交易具体方案”;2、补充修订了“本次交易的性质” |
| 第二章 上市公司基本情况 | 1、更新了上市公司2025年度财务数据;2、更新了上市公司前十大股东情况 |
| 第三章 交易对方基本情况 | 1、更新了交易对方基本情况及财务数据 |
| 第四章 交易标的基本情况 | 1、更新了标的公司前十大股东情况;2、补充更新了标的公司主要资产权属情况;3、更新了标的公司2025年度财务数据;4、补充修订了“主营业务发展情况”;5、补充了“最近三年评估、改制情况”;6、补充修订了“报告期内主要会计政策及相关会计处理” |
| 第五章 标的资产评估 | 1、根据加期评估数据调整了相关内容 |
| 第六章 本次交易主要合同 | 1、补充了《经修订及重述的股份收购协议》《经修订及重述的业绩承诺及补偿协议》 |
| 第八章 管理层讨论与分析 | 1、更新了上市公司、标的公司2025年度财务数据及相关财务数据分析 |
| 第九章 财务会计信息 | 1、更新了标的公司2025年度财务数据;2、更新了“本次交易实施后上市公司备考财务会计资料” |
| 第十章 同业竞争和关联交易 | 1、补充更新了“标的公司关联交易情况” |
| 第十一章 风险因素分析 | 1、更新了相关风险提示 |
| 第十四章 中介机构及有关经办人员 | 1、更新了中介机构及有关经办人员信息 |
具体内容详见公司同日披露的《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 12 日
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