川能动力：第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000155

证券简称：川能动力 公告编号：2026-032 号

债券代码：148936

债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 6 月 5 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表决。

该议案直接提交至公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十五次会议决议；

（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议决议。

特此公告。

2026年6月13日

四川省新能源动力股份有限公司董事会