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资讯 鲁泰纺织股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12 日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年06月12 日9:15 至15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81 号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．总体情况
股东及股东代理人250人，代表股份28,926.9842万股，占本公司有表决权股份总数81,752.5607万股的35.384%。其中，B股股东及股东代理人11人，代表股份
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
12,375.8272万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.730%。
2．出席现场会议的情况
股东及股东代理人6人，代表股份26,517.1645 万股，占本公司有表决权股份总数 81,752.5607 万股的 32.436%。其中，B 股股东及股东代理人3人，代表股份12,347.9672 万股，占本公司B 股股东有表决权股份总数的54.607%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东244人，代表股份2,409.8197万股，占本公司有表决权股份总数2.948％。其中，通过网络投票的B股股东8人，代表股份数27.8600万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.123％。
4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于变更公司类型的议案》
总表决情况： 其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 289,269,842 | 286,729,642 | 99.122% | 2,514,200 | 0.869% | 26,000 | 0.009% |
| 其中:与会B股股东 | 123,758,272 | 123,639,272 | 99.904% | 119,000 | 0.096% | 0 | 0.000% |
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 32,330,269 | 29,790,069 | 92.143% | 2,514,200 | 7.777% | 26,000 | 0.080% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,510,672 | 8,391,672 | 98.602% | 119,000 | 1.398% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》 总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 289,269,842 | 286,723,842 | 99.119% | 2,518,100 | 0.871% | 27,900 | 0.010% |
| 其中:与会B股股东 | 123,758,272 | 123,644,872 | 99.908% | 113,100 | 0.092% | 300 | 0.000% |
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 32,330,269 | 29,784,269 | 92.125% | 2,518,100 | 7.789% | 27,900 | 0.086% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,510,672 | 8,397,272 | 98.667% | 113,100 | 1.329% | 300 | 0.004% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
3.00《关于公司衍生品交易计划的议案》
总表决情况：
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 289,269,842 | 286,703,542 | 99.113% | 2,539,800 | 0.878% | 26,500 | 0.009% |
| 其中:与会B股股东 | 123,758,272 | 123,639,272 | 99.904% | 118,700 | 0.096% | 300 | 0.000% |
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 32,330,269 | 29,763,969 | 92.062% | 2,539,800 | 7.856% | 26,500 | 0.082% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,510,672 | 8,391,672 | 98.601% | 118,700 | 1.395% | 300 | 0.004% |
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2．律师姓名：曹钧 包宇航
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二六年六月十三日
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