青农商行：第五届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-022

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第二十次临时会议于 2026年6月12 日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一五七条，会议通知已于2026年6月11 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0 票。

《关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日