西安旅游股份有限公司第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第五次临时会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合线上方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 17 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8人，实到董事 8 人（其中董事王卫玲女士、胡畔女士、独立董事安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生以线上方式出席会议）。公司董事会秘书及其他高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于关联方借款展期暨关联交易的议案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露的《关于关联方借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事回避表决。

2.审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

内容详见同日披露的《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议；

2.第十一届独立董事 2026 年第五次专门会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日