证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-063

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 5票，反对票0 票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》

《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

鉴于《公司章程》已对公司高级管理人员的称谓作出相应调整，公司同步对《总经理工作细则》中高级管理人员的称谓进行调整，并依据公司实际情况，对总裁办公会（即经营班子会）的召开时间、议事程序等规定进行修订。

修订后的细则更名为《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十次会议决议

（二）第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日