证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-069

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 5票，反对票0 票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于向非金融机构申请借款的议案》

《关于向非金融机构申请借款的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 5票，反对票0 票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会并增加临时提案的议案》

《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议

（二）第六届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日