安徽佳先功能助剂股份有限公司关于新增预计2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第七会议、于 2026 年 5 月 28 日召开2025 年年度股东会审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

因业务拓展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

（二） 关联方基本情况

名称：南京杰运化工有限公司

住所：南京市建邺区庐山路 188号901室、902室（电梯编号楼层 12楼1201、1202号房）

法定代表人：吴晓东

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2009-08-28

注册资本：500万元人民币

实际控制人：吴晓东

经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售。

与公司关联关系：系公司子公司英特美董事吴晓东控制的企业，与公司构成关联关系。2026年预计将与其发生日常关联交易金额合计约 4000万元。

履约能力分析：其资信情况良好，具备履约能力。

审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于2026年8 月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司于2026 年8 月20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。该 议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议和第六届董事会独立董事专门会议 第三次会议审议通过。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的发生的日常关联交易是为了新产品市场拓展需求，产品定价以市场价格为基础确定。

（二） 定价公允性

双方签订了相关协议，协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，以市场价格为定价基础，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在前述日常关联交易预计范围内，由公司子公司英特美根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易，是子公司英特美加快业务发展所需，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件

1、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

2、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

3、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日