山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十次会议于 2026 年 8 月24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、宿玉海先生、李建军先生、黄方亮先生现场出席，董事王莉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

2026年半年度报告全文详见2026年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。2026年半年度报告摘要详见2026年8月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

2026年半年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司2026 年半年度财务报告（未经审计），公司2026 年1-6 月 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为730,973,092.51 元，母公司实现净利润为 22,619,064.50 元。截至2026 年 6 月 30 日 ， 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为3,141,585,929.97 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：以公司 2026年 7 月 31 日总股本 1,552,442,024 股扣除回购股份 9,159,925 股后的1,543,282,099 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.2645 元(含税)，合计派发现金股利人民币 40,819,811.52 元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司于 2026 年8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

本次利润分配方案在公司 2025 年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用总额不超过60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内容详见公司于2026 年8 月26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见，详见同日披露的相关报告。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的修订情况，对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（六）审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》

详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理办公会议事规则》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于修订<总经理办公会议事清单>的议案》表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第三十次会议决议；

2.审计委员会会议决议；

3.2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日