西安旅游股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。会议通知于 2026年 8月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中董事王卫玲女士、独立董事安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联

交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

3.审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议；

2.第十一届独立董事 2026 年第六次专门会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日