国城矿业股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过资产重组事项议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司第十二届董事会

7、会议主持人：公司董事长吴城先生

8、会议出席情况：

出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权代表 221人，代表股份 803,745,982股，占公司有表决权股份总数的 68.4717%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3人，代表股份 769,166,913股，占公司有表决权股份总数的 65.5259%；通过网络投票的股东218人，代表股份34,579,069股，占公司有表决权股份总数的2.9458%。

公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师王士

龙先生及王羽先生对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
提案编码	提案名称	表决分类	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	表决结果
1.00	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的提案	总表决情况	93,723,770	99.8842%	92,515	0.0986%	16,170	0.0172%	709,913,527	88.3256%	通过
1.00	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的提案	其中,中小股东的表决情况	34,470,384	99.6857%	92,515	0.2675%	16,170	0.0468%	0	0%	通过
2.01	本次交易基本方案	总表决情况	93,724,070	99.8845%	92,515	0.0986%	15,870	0.0169%	709,913,527	88.3256%	通过
2.01	本次交易基本方案	其中,中小股东的表决情况	34,470,684	99.6866%	92,515	0.2675%	15,870	0.0459%	0	0%	通过
2.02	交易对方与交易标的	总表决情况	93,724,070	99.8845%	92,515	0.0986%	15,870	0.0169%	709,913,527	88.3256%	通过
2.02	交易对方与交易标的	其中,中小股东的表决情况	34,470,68		92,515	0.2675%	15,870	0.0459%	0	0%	通过
2.03	标的资产的评估及作价情况	总表决情况	93,724,070	99.8845%	92,515	0.0986%	15,870	0.0169%	709,913,527	88.3256%	通过
2.03	标的资产的评估及作价情况	其中,中小股东的表决情况	34,470,684	99.6866%	92,515	0.2675%	15,870	0.0459%	0	0%	通过
2.04	交易的资金来源和支付安排	总表决情况	93,724,070	99.8845%	92,515	0.0986%	15,870	0.0169%	709,913,527	88.3256%	通过
2.04	交易的资金来源和支付安排	其中,中小股东的表决情况	34,470,68		92,515	0.2675%	15,870	0.0459%	0	0%	通过
2.05	过渡期损益安排	总表决情况	93,723,670	99.8841%	92,515	0.0986%	16,270	0.0173%	709,913,527	88.3256%	通过
2.05	过渡期损益安排	其中,中小股东的表决情况	34,470,284	99.6854%	92,515	0.2675%	16,270	0.0471%	0	0%	通过
2.06	业绩承诺及补偿	总表决情况	93,723,770	99.8842%	92,515	0.0986%	16,170	0.0172%	709,913,527	88.3256%	通过
2.06	业绩承诺及补偿	其中,中小股东的表决情况	34,470,384	99.6857%	92,515	0.2675%	16,170	0.0468%	0	0%	通过
2.07	决议有效期	总表决情况	93,724,070	99.8845%	92,515	0.0986%	15,870	0.0169%	709,913,527	88.3256%	通过
2.07	决议有效期	其中,中小股东的表决情况	34,470,68	99.6866%	92,515	0.2675%	15,870	0.0459%	0	0%	通过
3.00	关于公司与中信信托有限责	总表决情况	92,961,270	99.0716%	853,115	0.9092%	18,070	0.0193%	709,913,527	88.3256%	通过
3.00	关于公司与中信信托有限责	其中,中小股东的表决情况	33,707,884	97.4806%	853,115	2.4671%	18,070	0.0523%	0	0%	通过
	任公司签署附条件生效的《股权转让协议》的提案
4.00	关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的提案	总表决情况	92,962,770	99.0732%	853,115	0.9092%	16,570	0.0177%	709,913,527	88.3256%	通过
4.00	关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的提案	其中,中小股东的表决情况	33,709,384	97.4849%	853,115	2.4671%	16,570	0.0479%	0	0%	通过
5.00	关于本次交易构成重大资产重组的提案	总表决情况	92,963,070	99.0735%	853,115	0.9092%	16,270	0.0173%	709,913,527	88.3256%	通过
5.00	关于本次交易构成重大资产重组的提案	其中,中小股东的表决情况	33,709,684	97.4858%	853,115	2.4671%	16,270	0.0471%	0	0%	通过
6.00	关于本次交易构成关联交易的提案	总表决情况	92,963,070	99.0735%	853,115	0.9092%	16,270	0.0173%	709,913,527	88.3256%	通过
6.00	关于本次交易构成关联交易的提案	其中,中小股东的表决情况决情况	33,709.684	97.4858%	853,115	2.4671%	16,270	0.0471%	0	0%	通过
7.00	关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的提案	总表决情况	92,962,070	99.0724%	853,115	0.9092%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
7.00	关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的提案	其中,中小股东的表决情况	33,708,684	97.4829%	853,115	2.4671%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规	总表决情况	93,722,670	99.8830%	92,515	0.0986%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规	其中,中小股东的表决情况	34,469,284	99.6825%	92,515	0.2675%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
	定的提案
9.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案	总表决情况	93,722,670	99.8830%	92,515	0.0986%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
9.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案	其中,中小股东的表决情况	34,469,284	99.6825%	92,515	0.2675%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定	总表决情况	93,696,770	99.8554%	119,415	0.1273%	16,270	0.0173%	709,913,527	88.3256%	通过
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定	其中,中小股东的表决情况	34,443,384	99.6076%	119,415	0.3453%	16,270	0.0471%	0	0%	通过
	情形的提案
11.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案	总表决情况	93,696,770	99.8554%	119,415	0.1273%	16,270	0.0173%	709,913,527	88.3256%	通过
11.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案	其中,中小股东的表决情况	34,443,384	99.6076%	119,415	0.3453%	16,270	0.0471%	0	0%	通过
12.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的提案	总表决情况	93,694,970	99.8535%	119,415	0.1273%	18,070	0.0193%	709,913,527	88.3256%	通过
12.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的提案	其中,中小股东的表决情况	34,441,584	99.6024%	119,415	0.3453%	18,070	0.0523%	0	0%	通过
13.00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情	总表决情况	93,695,770	99.8543%	119,415	0.1273%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
13.00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情	其中,中小股东的表决情况	34,442,384	99.6047%	119,415	0.3453%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
	况的提案
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案	总表决情况	93,695,770	99.8543%	119,415	0.1273%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案	其中,中小股东的表决情况	34,442,384	99.6047%	119,415	0.3453%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
15.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案	总表决情况	93,695,770	99.8543%	119,415	0.1273%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
15.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案	其中,中小股东的表决情况	34,442, 384	99.6047%	119,415	0.3453%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
16.00	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评	总表决情况	93,695,770	99.8543%	119,415	0.1273%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
16.00	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评	其中,中小股东的表决情况	34,442,3 384	99.6047%	119,415	0.3453%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
	估定价公允性的提案
17.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的提案	总表决情况	93,695,770	99.8543%	119,415	0.1273%	17,270	0.0184%	709,913,527	88.3256%	通过
17.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的提案	其中,中小股东的表决情况	34,442,384	99.6047%	119,415	0.3453%	17,270	0.0499%	0	0%	通过
18.00	关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审阅报告的提案	总表决情况	93,696,770	99.8554%	119,415	0.1273%	16,270	0.0173%	709,913,527	88.3256%	通过
18.00	关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审阅报告的提案	其中,中小股东的表决情况	34,443,384	99.6076%	119,415	0.3453%	16,270	0.0471%	0	0%	通过
19.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的提案	总表决情况	93,696,770	99.8554%	119,415	0.1273%	16,270	0.0173%	709,913,527	88.3256%	通过
19.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的提案	其中,中小股东的表决情况	34,443.384	99.6076%	119,415	0.3453%	16,270	0.0471%	0	0%	通过
20.00	关于本次交易摊薄即期回报	总表决情况	93,695,070	99.8536%	118,700	0.1265%	18,685	0.0199%	709,913,527	88.3256%	通过
20.00	关于本次交易摊薄即期回报	其中,中小股东的表决情况	34,441,684	99.6027%	118,700	0.3433%	18,685	0.0540%	0	0%	通过
	情况及相关填补措施的提案
21.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的提案	总表决情况	93,695,070	99.8536%	119,415	0.1273%	17,970	0.0192%	709,913,527	88.3256%	通过
21.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的提案	其中,中小股东的表决情况	34,441,684	99.6027%	119,415	0.3453%	17,970	0.0520%	0	0%	通过
22.01	选举吴城先生为第十三届董事会非独立董事	总表决情况	801,084,239	99.6688%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.01	选举吴城先生为第十三届董事会非独立董事	其中,中小股东的表决情况	31,917,326	92.3024%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.02	选举吴标先生为第十三届董事会非独立董事	总表决情况	800,915,713	99.6479%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.02	选举吴标先生为第十三届董事会非独立董事	其中,中小股东的表决情况	31,748,800	91.8151%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.03	选举马晨山先生为第十三届董事会	总表决情况	800,988,304	99.6569%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.03	选举马晨山先生为第十三届董事会	其中,中小股东的表决情况决情况	31,821,391	92.0250%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
	非独立董事
22.04	选举徐志豪先生为第十三届董事会非独立董事	总表决情况	800,961,800	99.6536%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.04	选举徐志豪先生为第十三届董事会非独立董事	其中,中小股东的表决情况	31,794,887	91.9484%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.05	选举熊为民先生为第十三届董事会非独立董事	总表决情况	801,001,403	99.6585%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.05	选举熊为民先生为第十三届董事会非独立董事	其中,中小股东的表决情况	31,834,490	92.0629%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.06	选举邓自平先生为第十三届董事会非独立董事	总表决情况	801,184,298	99.6813%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
22.06	选举邓自平先生为第十三届董事会非独立董事	其中,中小股东的表决情况	32,017,385	92.5918%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
23.01	选举周城雄先生为第十三届董事会独立董事	总表决情况	801,094,027	99.6701%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
23.01	选举周城雄先生为第十三届董事会独立董事	其中,中小股东的表决情况	31,927,114	92.3308%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
23.02	选举刘忠海先生为第十三届	总表决情况	800,293,622	99.5705%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
23.02	选举刘忠海先生为第十三届	其中,中小股东的表决情况	31,126,709	90.0160%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
	董事会独立董事
23.03	选举周宏亮先生为第十三届董事会独立董事	总表决情况	800,364,426	99.5793%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
23.03	选举周宏亮先生为第十三届董事会独立董事	其中,中小股东的表决情况	31,197,513	90.2208%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
24.00	关于控股子公司签署碳酸锂长期合作协议暨关联交易的提案	总表决情况	743,595,326	99.8795%	879,300	0.1181%	17,970	0.0024%	59,253,386	7.3722%	通过
24.00	关于控股子公司签署碳酸锂长期合作协议暨关联交易的提案	其中,中小股东的表决情况	33,681,799	97.4052%	879,300	2.5429%	17,970	0.052%	0	0%	通过

1、提案1.00-21.00为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过，上述提案及关联交易事项，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决。

2、提案 22.00、23.00采用累积投票方式进行表决，吴城先生、吴标先生、马晨山先生、徐志豪先生、熊为民先生、邓自平先生当选为公司第十三届董事会非独立董事；周城雄先生、刘忠海先生、周宏亮先生当选为公司第十三届董事会独立董事。

3、提案 24.00为关联交易事项，关联股东杭州吉城企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：王士龙、王羽

3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规

定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日

国城矿业：2026年第四次临时股东会决议公告

国城矿业股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司第十二届董事会

7、会议主持人：公司董事长吴城先生

8、会议出席情况：

二、议案审议表决情况

1、提案1.00-21.00为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过，上述提案及关联交易事项，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决。

3、提案 24.00为关联交易事项，关联股东杭州吉城企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：王士龙、王羽

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

评论 (0)

国城矿业：2026年第四次临时股东会决议公告

国城矿业股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司第十二届董事会

7、会议主持人：公司董事长吴城先生

8、会议出席情况：

二、议案审议表决情况

1、提案1.00-21.00为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过，上述提案及关联交易事项，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决。

3、提案 24.00为关联交易事项，关联股东杭州吉城企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：王士龙、王羽

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

评论 (0)

相关文章