浙江万马股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已于2026年 8月7日以电子邮件等形式发出，会议于2026年8 月18日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事赵健、王翔、刘珊、李奇凤、李勇、苏诗韵以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司2026年8月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；

2．董事会审计委员会过半数同意的证明文件；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日