顺丰控股：第七届董事会第六次会议决议公告

顺丰控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，于2026年 8月19 日发出会议通知，2026 年8月24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意公司子公司在董事会授权额度内向参股公司 Hive Box HoldingsLimited 行权优先认购权和超额优先认购权参与增资。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案关联董事王卫已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日